央广网西安2月22日消息安康铁路警方转战湖北、河南、浙江等5省11市,成功打掉了一个以“婚恋”为诱饵的“传销式”诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员61人,捣毁作案窝点3处,已查涉案470余起,涉案资金200余万元。

  


  在一处作案窝点内民警将2名嫌疑人抓获(央广网发 安康铁路公安处供图)

  2018年2月初,在湖北十堰务工的李先生通过微信“摇一摇”认识了一名叫“赵婷”的网友,两人迅速建立了恋爱关系。2月13日情人节前一天,“赵婷”在微信中说要到李先生的老家安康陪他过年,又声称自己没有钱,李先生随即给“赵婷”转去1000元红包用于购买车票和饮食住宿。没过多久,李先生突然收到了“赵婷”在列车上突发阑尾炎的微信,“赵婷”说自己被紧急送到了湖北谷城一家医院,需要5000元的住院费,李先生毫不犹豫地立即用微信给“赵婷”转去了5000元。“赵婷”拒绝了李先生到谷城照顾的请求,要求李先生再给她转去5000元的营养费和住院费。第二次转去5000元后,李先生购买火车票前往谷城。刚上火车不久,一名自称“赵婷”主治医生的男子就给他打来电话,说“赵婷”已经转往成都军区医院。李先生找遍成都所有军区医院都没有发现‘赵婷’这个人,并被拉黑了微信,才意识到被骗了。2月18日,李先生到安康站派出所报警。

  接到报警后,安康铁路警方随即成立了“2.18”电信诈骗专案组,同时开展信息流和资金流的追查工作。在湖北随州实地侦查后,经分析研判,民警确认这应该是一个组织严密、集中居住、男女配合利用网络聊天实施诈骗的犯罪团伙。据民警初步估算,该窝点内有成员20多人。在当地警方的大力协助下,先后在随州市的2个窝点内,抓获涉案犯罪嫌疑人21名,“2.18”电信诈骗案主要犯罪嫌疑人赵某、周某、和某等人均落入法网。

  

  犯罪现场民警查获的“诈骗剧本”(央广网发 安康铁路公安处供图)

  在审讯过程中,犯罪嫌疑人供述:他们团伙内层级分明,分总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级,借鉴传销模式收人入伙和进行日常管理,入伙要交纳入伙费2900元,成员大多为亲属、朋友、熟人。他们根据“拉人头”数量、诈骗获利金额提升个人层级。

  为了确保除恶务尽,专案组民警对案件进一步开展侦查。2018年6月至12月,办案民警先后转战河南、浙江、云南等地,将逃窜在外的其余40名犯罪嫌疑人缉拿归案。2月2日,随着犯罪嫌疑人李某在云南昆明被抓获,该犯罪团伙63名犯罪嫌疑人全部落网。目前,40名犯罪嫌疑人被移送起诉,6名犯罪嫌疑人被刑事拘留,其余17名犯罪嫌疑人因犯罪情节轻微,转治安处罚。至此,该系列电信网络诈骗案成功告破。

  经审查,自2018年以来,该团伙集中居住,分组配合,利用网络婚恋进行诈骗犯罪活动。他们中大部分人是辍学在家的95后。作案时,嫌疑人主要通过微信“摇一摇”“漂流瓶”等方式,猎寻外出务工的大龄男子,并以“网恋”手段博取信任,然后先通过相约见面为由索要车票款,随后便编造“自己生病、亲属生病、手机丢失、损坏别人珍贵物品、家中遭遇重大变故”等各种不能成行的理由,进一步骗取钱财。诈骗成功后,获利要逐级上交,再由上级管理层统一分配下发。期间,男成员主要按“剧本”表演,女成员则提供视频或语音协助。

  警方提醒,网上交友一定要提高警惕,不要轻信网友,个人隐私信息更不应透漏给对方,当遇到对方要求微信红包、银行转账等“老套路”时,更要时刻警惕,不给犯罪分子任何可乘之机。


2019年02月22日

传销组织鼓吹投资5万即可拥有海景房 400多人上了传销的当

上一篇:

下一篇:

陕西安康铁警破获以婚恋为诱饵的传销诈骗犯罪团伙 抓获61人

全部评论()

  • 1
  • 1

    声明:本站所有评论内容仅代表网友其个人观点意见,防传销公益网保持中立,不予负责!


  • 1